Цена обмана

Проверкой ООО «А» Речицкого рай­о­на по вопро­сам закон­но­сти полу­че­ния бан­ков­ских кре­ди­тов уста­нов­ле­но, что дирек­тор обще­ства в нояб­ре и декаб­ре 2010 г. предо­ста­вил в бан­ков­ское учре­жде­ние г.Речица заве­до­мо лож­ные доку­мен­ты и све­де­ния для рас­смот­ре­ния вопро­са о предо­став­ле­нии обще­ству кре­ди­тов в сум­мах 360 млн. и 600 млн. руб. для финан­си­ро­ва­ния теку­щей дея­тель­но­сти пред­при­я­тия. В част­но­сти, лож­ные све­де­ния содер­жа­лись в бух­гал­тер­ском балан­се, отче­те о при­бы­лях и убыт­ках, рас­че­те дви­же­ния денеж­ных средств на 2010–2013 гг., справ­ке для полу­че­ния кре­ди­та, обос­но­вы­ва­ю­щих пла­те­же­спо­соб­ность, финан­со­вое поло­же­ние, состо­я­ние бух­гал­тер­ско­го уче­та, направ­ле­ние исполь­зо­ва­ния кре­дит­ных средств и обес­пе­чен­ность испол­не­ния обя­за­тельств, име­ю­щих суще­ствен­ное зна­че­ние для полу­че­ния кре­ди­та. На осно­ва­нии этих заве­до­мо лож­ных доку­мен­тов бан­ком были при­ня­ты реше­ния о предо­став­ле­нии обще­ству двух кре­ди­тов в сум­мах 360 млн. и 600 млн. руб. 

Произошедшему дана пра­во­вая оцен­ка в соот­вет­ствии с дей­ству­ю­щим зако­но­да­тель­ством: дей­ствия дирек­то­ра ООО «А» в целях полу­че­ния желан­ных кре­ди­тов обра­зо­ва­ли состав пре­ступ­ле­ния, преду­смот­рен­но­го ст. 237 ч. 1 УК Республики Беларусь «Выманивание кре­ди­та или субсидии».
В тече­ние сен­тяб­ря про­хо­ди­ли про­ве­роч­ные меро­при­я­тия в отно­ше­нии лиц, осу­ществ­ля­ю­щих дея­тель­ность в сфе­ре пас­са­жир­ских авто­пе­ре­во­зок. В резуль­та­те выяс­нил­ся любо­пыт­ный, но не очень при­ят­ный факт. Пользуясь услу­га­ми пас­са­жир­ских так­си и наде­ясь, что нас бла­го­по­луч­но доста­вят до места назна­че­ния, мы дове­ря­ем свое здо­ро­вье и жизнь людям, кото­рые, мяг­ко гово­ря, не совсем уве­рен­но управ­ля­ют автомобилем.
Существующими Правилами авто­мо­биль­ных пере­во­зок пас­са­жи­ров преду­смот­ре­но, что у води­те­ля долж­на иметь­ся соот­вет­ству­ю­щая лицен­зия и стаж управ­ле­ния авто­мо­би­лем дол­жен быть не менее 2‑х лет. По фак­ту же ока­за­лось, что инди­ви­ду­аль­ный пред­при­ни­ма­тель Ш., осу­ществ­ляя пере­воз­ки пас­са­жи­ров автомобилем-​такси, имел 5‑месячный стаж управ­ле­ния авто­мо­би­лем, а пред­при­ни­ма­тель С. – 8‑месячный стаж управ­ле­ния автомобилем.
Оба пред­при­ни­ма­те­ля при­вле­че­ны к адми­ни­стра­тив­ной ответ­ствен­но­сти по ст. 12.7 ч.1 КоАП Республики Беларусь «Незаконная пред­при­ни­ма­тель­ская дея­тель­ность» в виде штра­фов в сум­ме 1 млн. руб. каждый.
Начальник Речицкого МО УДФР КГК РБ по Гомельской обла­сти под­пол­ков­ник финан­со­вой мили­ции Н.Г. Моисеенко