КГК выявил новую «прачечную»: более 400 фирм обналичили $4,6 млн

В ходе рас­сле­до­ва­ния работ­ни­ки финан­со­вой мили­ции про­ве­ли более 120 обыс­ков, у подо­зре­ва­е­мых изъ­ято более 230 тысяч дол­ла­ров США налич­ны­ми, на их недви­жи­мость и доро­гие авто­мо­би­ли нало­жен арест на общую сум­му более 2 мил­ли­о­нов долларов.

Комитет госу­дар­ствен­но­го кон­тро­ля пре­сек дея­тель­ность круп­ной груп­пы лже­пред­при­ни­ма­те­лей, кли­ен­та­ми кото­рой явля­лись более 400 ком­па­ний и пред­при­я­тий, общий объ­ем обна­ли­чен­ных средств соста­вил свы­ше 4,6 мил­ли­о­на дол­ла­ров США, сооб­щи­ли Sputnik во втор­ник в пресс-​службе КГК.

Департаментом финан­со­вых рас­сле­до­ва­ний КГК уста­но­вил, что ока­за­ни­ем услуг по про­ве­де­нию неза­кон­ных финан­со­вых опе­ра­ций с исполь­зо­ва­ни­ем рек­ви­зи­тов лже­струк­тур зани­ма­лись жите­ли Минска и Могилева.

В коми­те­те так­же сооб­щи­ли, что было выяв­ле­но более 400 ком­па­ний из сфе­ры про­из­вод­ства, стро­и­тель­ства и опто­вой тор­гов­ли, поль­зо­вав­ших­ся услу­га­ми «пра­чеч­ной». Основная мас­са налич­ных денег посту­па­ла от одно­го мин­ской фир­мы, зани­мав­шей­ся реа­ли­за­ци­ей авто­мо­биль­ных инстру­мен­тов, а в адрес этой ком­па­нии от лже­струк­тур было пере­ве­де­но око­ло 10 мил­ли­о­нов руб­лей безналом.

По дан­ным фак­там ДФР воз­бу­дил 13 уго­лов­ных дел, по кото­рым подо­зре­ва­е­мы­ми про­хо­дят 16 чело­век, в том чис­ле чле­ны пре­ступ­ной груп­пы и долж­ност­ные лица предприятий-​клиентов, из них пяте­ро заклю­че­ны под стражу.

В КГК уточ­ни­ли, что общая сум­ма ущер­ба (неупла­чен­ные нало­ги – Sputnik) соста­ви­ла более 3,9 мил­ли­о­на руб­лей. В ходе рас­сле­до­ва­ния работ­ни­ки финан­со­вой мили­ции про­ве­ли более 120 обыс­ков, у подо­зре­ва­е­мых изъ­ято более 230 тысяч дол­ла­ров США налич­ны­ми, на их недви­жи­мость и доро­гие авто­мо­би­ли нало­жен арест на общую сум­му более 2 мил­ли­о­нов долларов.

Источник: sputnik.by