За незаконные операции с криптовалютой двое минчан лишатся миллионов

Действия крип­то­ва­лют­чи­ков могут рас­це­ни­вать­ся как соуча­стие в отмы­ва­нии или пере­во­де денег мошен­ни­ков, тор­гов­цев запре­щен­ны­ми веще­ства­ми и лиц, име­ю­щих отно­ше­ние к экс­тре­миз­му и терроризму.

Двое мин­чан, про­во­див­ших неза­кон­ные опе­ра­ции по обо­ро­ту крип­то­ва­лю­ты, риску­ют поте­рять зара­бо­тан­ные мил­ли­о­ны, сооб­щи­ли пред­ста­ви­те­ли МВД Беларуси.

Согласно офи­ци­аль­ной инфор­ма­ции, житель Минска был задер­жан за неза­кон­ный обмен денег, часть из кото­рых была похи­ще­на у граж­дан мошен­ни­че­ским путем, на крип­то­ва­лю­ту. Установить лич­ность фигу­ран­та уда­лось бла­го­да­ря обна­ру­же­нию элек­трон­ных кошель­ков, оформ­лен­ных на его имя, на раз­лич­ных биржах.

Всего, исхо­дя из мате­ри­а­лов след­ствия, пред­при­им­чи­вый крип­то­ва­лют­чик про­ти­во­прав­ным спо­со­бом полу­чил боле 3,2 мил­ли­о­нов рублей.

Еще один житель Минска, задер­жан­ный при про­ве­де­нии неза­кон­ных опе­ра­ций полу­чил доход поряд­ка 2 мил­ли­о­нов рублей.

В дан­ный момент уста­нав­ли­ва­ют­ся подроб­но­сти слу­чив­ше­го­ся, мате­ри­а­лы пере­да­ны в нало­го­вую инспек­цию. Сообщается, что все день­ги, полу­чен­ные про­ти­во­прав­ным путем, будут взыс­ка­ны в бюд­жет государства.

Напомним, что в Беларуси офи­ци­аль­но раз­ре­ше­ны май­нинг, при­об­ре­те­ние, отчуж­де­ние токе­нов физи­че­ски­ми лица­ми, но толь­ко в лич­ных целях. При этом пред­при­ни­ма­тель­ство в этой сфе­ре запрещено.

Подобная дея­тель­ность может так­же рас­це­ни­вать­ся как соуча­стие в отмы­ва­нии или пере­во­де денег мошен­ни­ков, тор­гов­цев запре­щен­ны­ми веще­ства­ми и лиц, име­ю­щих отно­ше­ние к экс­тре­миз­му и тер­ро­риз­му. За дан­ные нару­ше­ния тор­гов­цам может гро­зить уго­лов­ная ответственность.

Источник мате­ри­а­ла: Sputnik Беларусь