Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акци­о­не­ры!

Сообщаем Вам, что годо­вое общее собра­ние акци­о­не­ров состо­ит­ся 27 мар­та 2025 года в 11:00 по адре­су: Республика Беларусь, 247500 город Речица, ули­ца Конева, 2.

Форма про­ве­де­ния собра­ния: очная

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О про­це­дур­ных вопро­сах про­ве­де­ния годо­во­го обще­го собра­ния акци­о­не­ров общества. 

2. Об ито­гах финансово-​хозяйственной дея­тель­но­сти обще­ства за 2024 г. и основ­ных направ­ле­ни­ях раз­ви­тия обще­ства на 2025 г.

3. Отчет наблю­да­тель­но­го сове­та о про­де­лан­ной рабо­те в 2024 году. 

4. О резуль­та­тах ауди­та и про­вер­ки реви­зо­ром финан­со­вой и хозяй­ствен­ной дея­тель­но­сти обще­ства за 2024 год, рас­пре­де­ле­ния при­бы­ли и убыт­ков общества. 

5. Утверждение годо­во­го отче­та, бух­гал­тер­ско­го балан­са, отче­та о при­бы­лях и убыт­ках ОАО «ТРК «Телевид» за 2024 год. 

6. Об утвер­жде­нии рас­пре­де­ле­ния и исполь­зо­ва­ния при­бы­ли и убыт­ков обще­ства за 2024 год. 

7. Утверждение направ­ле­ний рас­пре­де­ле­ния при­бы­ли на 2025 год. 

8. Об избра­нии чле­нов наблю­да­тель­но­го сове­та и реви­зо­ра общества. 

9. Утверждение раз­ме­ра воз­на­граж­де­ния чле­нам наблю­да­тель­но­го сове­та и реви­зо­ру общества.

С мате­ри­а­ла­ми собра­ния мож­но озна­ко­мить­ся с 17.03.2025 г. по адре­су: г. Речица, ул. Конева, 2 по рабо­чим дням с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Регистрация акци­о­не­ров (их пред­ста­ви­те­лей), при­быв­ших на собра­ние, — 27.03.2025 г. с 10:30 до 10:55 по месту про­ве­де­ния собра­ния. При себе иметь пас­порт, пред­ста­ви­те­лю акционера — пас­порт и дове­рен­ность акци­о­не­ра общества.

Список акци­о­не­ров для уча­стия в собра­нии будет состав­лен на осно­ва­нии реест­ра вла­дель­цев акций, сфор­ми­ро­ван­но­го по состо­я­нию на 17.03.2025 г.