Криптообменник с оборотом в 2,5 млрд рублей ликвидирован в Беларуси

Организатор посто­ян­но нахо­дил­ся на тер­ри­то­рии Польши, в Беларуси коор­ди­ни­ро­ва­ла дея­тель­ность его жена.

Финансовая мили­ция воз­бу­ди­ла уго­лов­ное дело в отно­ше­нии орга­ни­за­то­ров неза­кон­но­го крип­то­об­мен­ни­ка, фигу­ран­ты дела уже дали при­зна­тель­ные пока­за­ния, сооб­щи­ли в Комитете госу­дар­ствен­но­го кон­тро­ля Беларуси.

Сотрудники УДФР по Минской обла­сти и Минску уста­но­ви­ли, что управ­лял крип­то­об­мен­ни­ком дистан­ци­он­но муж­чи­на, посто­ян­но про­жи­ва­ю­щий в Польше. В Беларуси покуп­ку и про­да­жу крип­то­ва­лю­ты осу­ществ­ля­ла его жена.

«Сумма обо­ро­та денеж­ных средств по дан­но­му „крип­то­об­мен­ни­ку“ соста­ви­ла 2,5 млрд руб­лей. Предварительная сум­ма неупла­чен­ных налогов — око­ло 1 млн руб­лей», — рас­ска­за­ли в КГК.

Финансовая мили­ция уста­но­ви­ла, что орга­ни­за­тор кри­ми­наль­но­го крип­то­об­мен­ни­ка полу­чал 40% дохо­дов от его дея­тель­но­сти, систем­ный администратор — 20%. Дропы, кото­рые оформ­ля­ли бан­ков­ские кар­ты на себя, полу­ча­ли око­ло одной тыся­чи руб­лей в месяц.

Возбуждено уго­лов­ное дело, все допро­шен­ные дали при­зна­тель­ные показания.

У сотруд­ни­ков финан­со­вой мили­ции уже есть пер­со­наль­ные дан­ные всех лиц, кото­рые поль­зо­ва­лись услу­га­ми дан­но­го криптообменника.

Источник мате­ри­а­ла: Sputnik Беларусь